Forex Trading Sonden

fx, Citi half Südafrika mit Forex Trading Sonde: Quellen Von Tiisetso Motsoeneng JOHANNESBURG (Reuters) - fx Plc und Citigroup näherte sich südafrikanischen Wettbewerbsregler mit Informationen über die angebliche Takelage der rand currencys Wechselkurs, zwei Quellen mit direkten Kenntnis der Materie sagte am Freitag. Südafrika-Wettbewerbskommission sagte am Mittwoch, dass es mehr als ein Dutzend lokaler und ausländischer Banken gefunden hatte, um den Handel in den südafrikanischen und US-Währungen zu koordinieren. Seine Anfrage konzentrierte sich auf einen Instant Messaging Chat Raum namens ZAR Domination, die die Kommission behauptet wurde von den Banken verwendet, um Handelsaktivitäten zu koordinieren, wenn sie Anführungszeichen an Kunden, die kaufen oder verkaufen Währungen. Die Kommission startete die Sonde im April 2015 und schloss sich einer globalen Klammer an, die dazu geführt hat, dass Dutzende von Händlern gefeuert wurden und große Banken insgesamt rund 10 Milliarden für Takelage von Zins - und Devisen-Benchmarks verurteilt haben. Im Falle der angeblichen Takelage des Randes, sagte die Wettbewerbskommission, dass es Geldstrafen in Höhe von 10 Prozent der Banken südafrikanischen jährlichen Einnahmen an die countrys Competition Tribunal, die auf die Watchdogs Befunde entscheidet empfohlen. fx und Citigroup bot an, mit der Untersuchung zusammenzuarbeiten, sagte eine Quelle und fügte hinzu, dass, wenn die Informationen, die sie zur Verfügung stellten, zu einer erfolgreichen Verfolgung von anderen Mitgliedern des angeblichen Kartells geführt hätten, könnten sie von jeder Geldbuße befreit werden. fx wiederholte am Freitag eine Aussage, die früher in der Woche gemacht wurde, in der es sagte, dass es mit Regulierungsbehörden zusammenarbeitete, während die Citigroup, die auch gesagt hat, dass es mit Regulierungsbehörden arbeitet, nicht sofort zur Kommentierung verfügbar war. fx und Citigroup wurden nicht in die Liste der Banken aufgenommen, die die Kommission für eine Geldbuße empfohlen hatte, aber sie nannte sie als Mitglieder der behaupteten Takelagegruppe. Fortsetzung. JPMorgan mit kriminellen Sonde über Devisenhandel JPMorgan Chase hat ergeben, dass es vor einer kriminellen Untersuchung durch das Department of Justice über seine Devisenhandel und Kontrollen. Die größte US-Bank durch Vermögenswerte machte die Offenlegung Montag in einer regulatorischen Einreichung. JPMorgan (JPM) sagte, dass andere Regulierungsbehörden, einschließlich der Commodity Futures Trading Commission und der U. K. Financial Conduct Authority, zivile Untersuchungen durchführen. Die Bank sagte, dass sie mit den Regulierungsbehörden zusammenarbeitete und sich mit dem DOJ in einer aktiven Diskussion befasste. Es gibt keine Zusicherung, dass solche Diskussionen zu Siedlungen führen werden, die Einreichung warnt. Die Firma, geführt von CEO Jamie Dimon, wies auch eine Schätzung der möglichen Kosten der aktuellen Gerichtsverfahren gegen die Bank auf 5,9 Milliarden. JPMorgan (JPM) ist weit von der einzigen untersuchten Bank für möglichen Devisenmarktmissbrauch. Die Finanzaufsichtsbehörden haben untersucht, ob die Banken die Zinssätze manipulieren wollten, mit internen und externen Sonden mit UBS (UBS). Deutsche Bank (DB). fx (BCS) und die Royal Bank of Scotland (RBS). unter anderen. Die Offenlegung von JPMorgan kommt als US-Beamte die Hitze auf große Banken. JPMorgan erkannte das veränderte Klima in der regulatorischen Einreichung und sagte, dass U. S. Regierungsbeamte ihre Bereitschaft betont haben, kriminelle Maßnahmen gegen Finanzinstitute in den letzten Monaten zu bringen. Solche Maßnahmen können erhebliche Sicherheiten für ein Thema Finanzinstitut, einschließlich Verlust von Kunden und Unternehmen und die Unfähigkeit, bestimmte Produkte oder Dienstleistungen bieten oder betreiben bestimmte Unternehmen für einen Zeitraum von Zeit, sagte die Bank. CNNMoney (Hong Kong) Erstmals veröffentlicht am 4. November 2014: 5:11 AM ETBritish HSBC Exekutive auf 1m Kaution in 3.5bn US Forex Trading Sonde veröffentlicht 21 Juli 2016 6:22 am Eine britische HSBC-Exekutive wurde auf 1m Kaution freigegeben, nachdem sie mit geladen wurde Betrug in Verbindung mit einem riesigen 3,5 Milliarden Devisenhandel, nachdem er von FBI-Agenten am Flughafen JFK verhaftet wurde. Mark Johnson, HSBCs Head of FX und Rohstoffe für Amerika, wurde am Dienstagabend von Bundesagenten am New Yorker Flughafen verhaftet, was eine bedeutende Eskalation des US-Justizministeriums für eine langfristige Untersuchung des Devisenhandels bei globalen Banken darstellt . Herr Johnson, 50 und 43-jähriger Stuart Scott, der den Kreditgeber im Dezember 2014 verließ, erhoben sich vor dem Verschwender, einen Klienten vor fünf Jahren zu betrügen, indem er einen Devisenhandel vornimmt. Die Vorwürfe beziehen sich auf die Umwandlung von 3,5 Mrd. in Sterling für eine Kundenfirma im Dezember 2011, eine Transaktion, die angeblich 8 Mio. für HSBC verrechnet hat, darunter Herr Johnson und Herr Scott. Mark Johnson, HSBCs Leiter der FX und Rohstoffe für die Amerikas Credit: Kathy WillensAP Foto Ich glaube, dass HSBC die Börse für die in London notierte Ölfirma Cairn Energy, die eine Beteiligung an ihrer indischen Tochtergesellschaft an Rohstoffriesen verkauft hatte, durchführte Vedanta Herr Johnson erschien vor Gericht in New York gestern, um offiziell aufgeladen zu werden, während es dachte, Herr Scott wurde nicht verhaftet und ist angeblich in Großbritannien. Die britischen Bankiers sind die ersten, die im Rahmen der Gerechtigkeitsabteilung anwesend sind. Herr Johnson war dabei, in die USA zu gehen, im Auftrag von HSBC, mit seiner Frau und sechs Kindern, als er verhaftet wurde. Er wollte zwei oder drei Jahre in den Staaten leben, sagte sein Anwalt Frank Wohl und hatte eine Wohnung gemietet. Die Adresse, ein Art Deco Gebäude auf New Yorks Upper West Side ein Steinwurf von Central Park kommt komplett mit Dachgarten, Gesundheitszentrum und Haustier Spa. Herr Johnson erschien vor Richter Lois Bloom, um 1M Kaution zu erhalten. M r Wohl bestätigte, dass 300.000 in bar bezahlt werden und der Rest in der Hypothek seines Hauses in Großbritannien gefesselt werden. Seine Frau und eine andere Person sollten die Bürgschaften sein. Das Tragen von Jeans, ein olivgrünes Polohemd und braune Müßiggänger, war er nicht mit Handschellen gefesselt und sprach nur, um seinen Namen zu bestätigen und zu bestätigen, dass er die Gebühren verstanden hat. Das Risiko ist nicht, dass er keinen Zugang zu Fonds hat, sagte Richter Bloom. Das Risiko ist nicht, dass er eine Gefahr für die Gemeinschaft ist. Sie befahl ihm, seinen Pass aufzugeben und sich weder mit seinem Mitangeklagten noch mit den Opfern in Verbindung zu setzen. Sie unter einem Mikroskop, sagte sie ihm, kurz bevor er das Gerichtsgebäude verließ, um von einem Dutzend wartender Fotografen und Kameraleuten zu begegnen. Laut Justice Department Dokumente, Herr Johnson, der zum Zeitpunkt der behaupteten Betrug war HSBCs Leiter der globalen Devisen Cash Trading, und Herr Scott angeblich gekauft Sterling im Vorfeld der Transaktion, zu wissen, dass die Transaktion würde der Preis für Sterling zu verursachen Zu erhöhen und damit erhebliche Handelsgewinne für HSBC und die Angeklagten zu erzielen. Dies ist eine Praxis, die als Front-Run bekannt ist. Sie hielten dann den 3,5-Mrd-Kauf in einer Weise aus, um den Preis des Pfund Sterling zu veranlassen, das Ramping zu nennen, das der Bank und dem Paar zugute kam und war auf Kosten der Opferfirma, entsprechend den Dokumenten. Als der vollständige Auftrag für 2,25 Mrd. das Äquivalent von 3,5 Mrd. genehmigt wurde, wurde Herr Johnson auf einem Telefongespräch aufgezeichnet, als er zu Herrn Scott Ohhhh sagte, fking Weihnachten, die Dokumente behaupten. Wenn die Spike im Preis des Pfund Sterling von der Firma und ihrem Berater abgeholt wurde, wird ein unbenannter Vorgesetzter behauptet, dem Kunden gesagt zu haben, dass die Marktbewegung von einer russischen Bank verursacht wurde, was falsch war. Robert Capers, US-Anwalt für den östlichen Bezirk von New York, sagte: Wie angeblich, legten die Angeklagten persönliche und Unternehmensgewinne vor ihren Pflichten des Vertrauens und der Vertraulichkeit, die ihrem Klienten verdankt wurden, und betrachteten damit ihren Klienten von Millionen von Dollar . Er fügte hinzu: Wenn sie von ihrem Klienten über den höheren Preis bezahlt wurden, der für ihre bedeutsame Transaktion bezahlt wurde, lieben die Angeklagten ein Netz von Lügen, um die Wahrheit zu verbergen und die Aufmerksamkeit von ihren betrügerischen Handlungen abzulenken. Es ist noch ein weiterer Schlag für HSBC, die im Jahr 2012 bezahlt fast 2 Mrd., um Behauptungen beizubehalten seine Anti-Geldwäsche Misserfolge links die USA ausgesetzt Drogenkartelle. Herr Scott verließ HSBC, nachdem die Bank mit einer Geldstrafe von 618m beendet worden war, um eine Untersuchung in FX-Takelage zu beenden. HSBC und Cairn Energy lehnten es ab, zu kommentieren